1 目的和范圍
??????? 為加強(qiáng)工程項(xiàng)目的管理，規(guī)范工作流程，提高工作效率，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面反映工程項(xiàng)目投資完成情況，制定本辦法。
??????? 工程項(xiàng)目是指公司新建、改擴(kuò)建工程項(xiàng)目，技術(shù)改造項(xiàng)目，安全措施項(xiàng)目，環(huán)保措施項(xiàng)目，構(gòu)建筑物維修項(xiàng)目，其他項(xiàng)目等。
??????? 本辦法適用于公司工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、預(yù)算、施工、變更和驗(yàn)收的管理。
??????? 2 總則
??????? 2.1管理流程。工程項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格遵循可行性報(bào)告（方案）、審核、批準(zhǔn)立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、概算審定、預(yù)算審定、開(kāi)工報(bào)告、質(zhì)量和工期的過(guò)程控制、竣工驗(yàn)收、結(jié)算、財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)等管理流程。
??????? 2.2 建設(shè)方式。新建工程、改擴(kuò)建工程以及大型技術(shù)改造、安措、環(huán)措項(xiàng)目等委外建設(shè)由公司確定建設(shè)方式；內(nèi)部工程項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制；其他項(xiàng)目由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
??????? 2.3 計(jì)劃管理。工程項(xiàng)目實(shí)行計(jì)劃管理。除公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)的影響安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的臨時(shí)追加項(xiàng)目外，未列入年度計(jì)劃的工程項(xiàng)目原則上不予實(shí)施。
??????? 3 項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批
??????? 3.1 新建及改擴(kuò)建項(xiàng)目。由研發(fā)中心編排下一年度實(shí)施項(xiàng)目、儲(chǔ)備項(xiàng)目、前期調(diào)研項(xiàng)目計(jì)劃和可行性報(bào)告，經(jīng)總工程師審核后，企業(yè)管理部列入公司年度計(jì)劃。
??????? 3.2 技術(shù)改造、安措、環(huán)措項(xiàng)目。由項(xiàng)目所屬單位提出立項(xiàng)方案建議，經(jīng)專業(yè)管理部門組織專業(yè)技術(shù)人員評(píng)審?fù)晟?，提出投資效益評(píng)價(jià)報(bào)告和可行性報(bào)告，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審定，企業(yè)管理部列入年度投資計(jì)劃。
??????? 3.3 構(gòu)建筑物維修。各單位界區(qū)內(nèi)由各所屬單位報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部核準(zhǔn)，公用設(shè)施由生產(chǎn)技術(shù)部安排，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項(xiàng)，由企業(yè)管理部列入年度計(jì)劃。
??????? 3.4 其他項(xiàng)目。除上述項(xiàng)目外，其他項(xiàng)目由企業(yè)管理部編制實(shí)施計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)，由企業(yè)管理部列入年度計(jì)劃。
??????? 3.5 以上各類項(xiàng)目由公司經(jīng)理辦公會(huì)審核，董事會(huì)批準(zhǔn)立項(xiàng)。
??????? 3.6 項(xiàng)目立項(xiàng)、審批權(quán)限。概算投資額在10萬(wàn)以下，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，投資額在10萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下，由經(jīng)理辦公會(huì)審核批準(zhǔn)，投資額在100萬(wàn)元以上，由董事長(zhǎng)或由董事長(zhǎng)代表董事會(huì)（股東會(huì)）批準(zhǔn)。
??????? 3.7 突發(fā)事故處理項(xiàng)目由主管部門報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后即刻實(shí)施，在事故發(fā)生后的一周內(nèi)按照管理流程補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。
??????? 4 項(xiàng)目實(shí)施部門及基本職責(zé)
??????? 4.1 項(xiàng)目經(jīng)理部。由公司確定項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目經(jīng)理部并報(bào)公司批準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)理部全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的安全、質(zhì)量、環(huán)境、進(jìn)度、造價(jià)、竣工驗(yàn)收和交付。公司與項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任書(shū)。
??????? 4.2 未實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施的項(xiàng)目，由專業(yè)管理部門或企業(yè)管理部負(fù)責(zé)實(shí)施，部門主要負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目的責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的安全、質(zhì)量、環(huán)境、進(jìn)度、造價(jià)、竣工驗(yàn)收和交付。
??????? 5 項(xiàng)目設(shè)計(jì)
??????? 5.1 項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位。原則上各類項(xiàng)目由技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，對(duì)于技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院不能承擔(dān)或不能單獨(dú)承擔(dān)的設(shè)計(jì)項(xiàng)目，由公司組織招標(biāo)確定設(shè)計(jì)單位或直接指定有資質(zhì)或能力的設(shè)計(jì)單位。委外設(shè)計(jì)合同由技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)組織起草，總工程師審核，公司授權(quán)簽訂。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院承擔(dān)委外設(shè)計(jì)的聯(lián)絡(luò)及技術(shù)服務(wù)。
??????? 5.2 設(shè)計(jì)委托。由項(xiàng)目實(shí)施部門提出設(shè)計(jì)條件及要求，報(bào)企業(yè)管理部下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)。
??????? 5.3 關(guān)鍵點(diǎn)控制。設(shè)計(jì)關(guān)鍵控制點(diǎn)如工藝流程圖、重要技術(shù)方案、主要設(shè)備選型及儀表控制水平等需由項(xiàng)目實(shí)施部門組織評(píng)審，形成會(huì)議紀(jì)要。
??????? 5.4 概算控制。在初步設(shè)計(jì)完成之前，設(shè)計(jì)單位將工程概算報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)提出意見(jiàn)。若可行性報(bào)告中投資估算與初步設(shè)計(jì)概算的偏差大于10%，應(yīng)對(duì)可行性報(bào)告進(jìn)行重新審批。施工圖預(yù)算與概算偏差大于10%，應(yīng)提出修改報(bào)告。
??????? 5.5 設(shè)計(jì)進(jìn)度。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院每月25日前將當(dāng)月項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)完成情況報(bào)企業(yè)管理部。
??????? 6 預(yù)算管理
??????? 6.1 項(xiàng)目預(yù)算為項(xiàng)目造價(jià)控制的基本依據(jù)。原則上，項(xiàng)目造價(jià)必須控制在預(yù)算范圍以內(nèi)。
??????? 6.2 項(xiàng)目預(yù)算由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)根據(jù)概算和設(shè)計(jì)圖組織編制，一式五份提交預(yù)算審核部門，并根據(jù)工程量提出審核完成時(shí)間的意見(jiàn)。
??????? 6.3 預(yù)算審核部門按照相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)及市場(chǎng)行情，及時(shí)完成預(yù)算審定，分別提交項(xiàng)目實(shí)施部門、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、審計(jì)法務(wù)部。
??????? 7 項(xiàng)目開(kāi)工與施工
??????? 7.1項(xiàng)目實(shí)施部門將項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)告提交董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可組織項(xiàng)目開(kāi)工。開(kāi)工報(bào)告須包括開(kāi)工、竣工時(shí)間，工程預(yù)算等內(nèi)容。
??????? 7.2 由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目施工單位和監(jiān)理單位的招標(biāo)，確定施工單位和監(jiān)理單位，并經(jīng)授權(quán)簽署施工合同。無(wú)監(jiān)理單位的項(xiàng)目，由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)工程監(jiān)理。零星項(xiàng)目、搶修項(xiàng)目或不易招標(biāo)（擁有專有技術(shù)或?qū)＠夹g(shù)）的項(xiàng)目，由項(xiàng)目實(shí)施部門直接委托施工單位，并經(jīng)授權(quán)簽署委托合同。
??????? 7.3 項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)施工前的準(zhǔn)備工作，組織落實(shí)“三通一平”，負(fù)責(zé)項(xiàng)目“三同時(shí)”工作。
??????? 7.4 施工單位編制施工方案和施工計(jì)劃，繪制統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)圖，制定施工進(jìn)度目標(biāo)，工程質(zhì)量目標(biāo)、安全和現(xiàn)場(chǎng)管理目標(biāo)等，明確進(jìn)度、質(zhì)量和費(fèi)用控制點(diǎn)。施工計(jì)劃由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。
??????? 7.5 項(xiàng)目實(shí)施部門組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，與監(jiān)理單位共同審核施工方案并監(jiān)督實(shí)施。
??????? 8 廠供物資管理
??????? 8.1 工程項(xiàng)目建設(shè)所需物資的領(lǐng)用通過(guò)工程項(xiàng)目專用章（或工程項(xiàng)目專用卡）的形式管理和控制。
??????? 8.2 工程項(xiàng)目專用章由計(jì)劃部門統(tǒng)一管理。
??????? 8.3 工程項(xiàng)目施工前，項(xiàng)目實(shí)施部門將專用章啟用報(bào)告報(bào)公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交企業(yè)管理部安排制作，并從企業(yè)管理部登記領(lǐng)取使用。
??????? 8.4 工程項(xiàng)目建成、試車成功后，應(yīng)及時(shí)移交使用單位。在工程項(xiàng)目移交后的下一個(gè)工作日，項(xiàng)目實(shí)施部門將工程項(xiàng)目專用章返交至企業(yè)管理部。企業(yè)管理部及時(shí)書(shū)面通知供應(yīng)部和財(cái)務(wù)部停止該項(xiàng)目的領(lǐng)料和結(jié)算、入賬。
??????? 8.5 工程項(xiàng)目專用章返交至企業(yè)管理部后，用戶單位為該項(xiàng)目領(lǐng)用的設(shè)備、材料原則上計(jì)入本單位的可控費(fèi)用或技改技措費(fèi)用，若確需進(jìn)入項(xiàng)目造價(jià)的，由用戶單位專題報(bào)告總經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后，由企業(yè)管理部特別說(shuō)明并加蓋工程項(xiàng)目專用章方可領(lǐng)料。
??????? 8.6 有關(guān)責(zé)任：
??????? 8.6.1 公司辦公室負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專用章的刻制。
??????? 8.6.2 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專用章的發(fā)放和回收，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專用磁卡的制作。
??????? 8.6.3 項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)開(kāi)具領(lǐng)料單或在使用單位的領(lǐng)料單上蓋章，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)結(jié)算部門審核后的備料計(jì)劃，非備料計(jì)劃中的材料一律不準(zhǔn)蓋章。
??????? 8.6.4 供應(yīng)部及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)按照預(yù)結(jié)算部門審核后的備料計(jì)劃的明細(xì)項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目實(shí)施部門的領(lǐng)料單進(jìn)行審核、采購(gòu)和發(fā)放，不符合領(lǐng)料要求的領(lǐng)料單一律退回，非備料計(jì)劃中的設(shè)備、材料一律不準(zhǔn)采購(gòu)和發(fā)放。
??????? 9 項(xiàng)目變更管理
??????? 9.1 用戶變更。用戶單位需修改任務(wù)范圍、內(nèi)容或增加內(nèi)容，須提出書(shū)面申請(qǐng)，提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目立項(xiàng)部門確認(rèn)，報(bào)公司批準(zhǔn)。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院根據(jù)確認(rèn)意見(jiàn)出具修改或補(bǔ)充通知單，分別送交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、用戶及施工監(jiān)理部門和施工單位，并作出估算。